0
В письме директора финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрия Полупанова, направленном в Национальный совет финансового рынка, говорится о том, что Центробанк поддержал предложения банкиров, которые упрощают процесс идентификации кредитными организациями клиентов при пополнении ранее открытых ими вкладов (счетов), пишут «Известия».
Так, согласно предложениям, при пополнении счета ранее идентифицированные граждане и в отношении которых не возникает подозрения в отмывании преступных доходов могут не представлять свой паспорт. А вот тем, кто впервые открывает счет в банке, без паспорта там делать нечего.
Согласно действующему законодательству, граждане могут открыть счет только при полной личной идентификации в офисе банка, а при открытии счета с них в обязательном порядке потребуют паспорт. Паспорт в настоящее время предъявляется и при пополнении счета.
