0
За 11 лет было похищено 55 миллионов рублей
В Тюмени полиция задержала ОПГ, 18 членов которого обналичивали материнский капитал, а один из участников и вовсе пытался легализировать этот процесс. Благодаря мошеннической схеме за 11 лет обвиняемые похитили 55 миллионов рублей.
Преступный план придумала в 2015 году жительница Кургана 1982 года рождения. Она создала фирму, которая формально занималась консультациями по недвижимости. В разное время она привлекла 17 сообщников.
Злоумышленники находили через знакомых в Кургане и Тюмени женщин, имеющих право на получение материнского капитала, сумма которого в то время составляла в среднем порядка 466 тысяч рублей. Соучастники вводили держателей сертификатов в заблуждение и уверяли, что есть законный способ получить часть положенной от государства суммы на руки.
Дальше подельники находили в Курганской области заброшенные дома по 80 тысяч рублей, оформляли договоры купли-продажи, а в документах для пенсионного фонда завышали цену до размера маткапитала.
Когда государство перечисляло деньги, аферисты распределяли их следующим образом: реальную стоимость дома продавцам, женщинам – от 50 до 80 тысяч, а остальное забирали себе. Таким образом было украдено 55 миллионов рублей из бюджета страны.
Для легализации полученных незаконным способом средств лидер организованной группы подыскивала желающих улучшить кредитную историю, предоставляла им займы и переводила на их карты. Граждане сразу же возвращали ей эти деньги наличными.
За время следствия допросили более 400 свидетелей, осмотрели около 120 объектов недвижимости, изъяли огромный массив документов из пенсионного фонда. Чтобы возместить материальный ущерб, на имущество и счета фигурантов наложили арест.
Следователи УМВД по Тюмени завершили расследование дела. Все 18 человек обвиняются по статьям о мошенничестве и легализации криминальных доходов. Пока идут суды, они находятся под подпиской о невыезде. Дело передано в суд.
Ранее мы писали, что в Тюмени мошенник обманул трех участников СВО.
