0
Мужчина был причастен к отмыванию денег
В Тюменской области сотрудники ФСБ задержали мошенника в сфере кредитования в особо крупном размере. Мужчина был причастен к отмыванию денег, сообщили в РУФСБ России по Тюменской области.
По версии следователей, житель Сургута, действуя в составе группы лиц, с помощью поддельных документов взял кредиты из 4 банков на сумму 17 млн рублей. После этого подозреваемый заключил договоры дарения и займа, а затем через некоторое время оформил сделки по отчуждению приобретенного на заемные средства имущества. Таким образом он добился банкротства.
По данному факту региональное СУ УМВД России возбудило 8 уголовных дел о мошенничестве в сфере кредитования. За свои деяния мужчина может получить до 10 лет лишения свободы и штраф в 1 млн рублей. На данный момент следователи собирают доказательства в отношении его соучастников.
